Consorcio Panamericano de Exportación (COPAEX), señalada de haber fungido como intermediaria para intercambiar petróleo venezolano por víveres mexicanos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), fue adquirida por la familia de Joaquín Leal Jiménez en 2019, principal operador de la red de reventa de crudo de PDVSA para eludir sanciones del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Hicieron socios hasta a sus notarios.
- De hecho, al menos 18 compañías creadas en México están directamente conectadas a socios y familiares de Leal Jiménez, de acuerdo con una investigación desarrollada por EMEEQUIS con base en registros notariales, sobre la estructura financiera del socio operador de la estructura de reventa de crudo de Petróleo de Venezuela (PDVSA), creada para evadir sanciones del gobierno de los Estados Unidos a la administración del depuesto dictador venezolano, Nicolas Maduro.
- Joaquín Leal Jiménez es hijo del empresario inmobiliario y energético Joaquín Eduardo Leal Kirchbach, proveniente de una familia con ascendencia con los Leal de Nuevo León, con inversiones en los sectores hoteleros y siempre cercana al poder. A un tío paterno de Leal Jimenez, Jorge Leal Kirchbach, se le llegó a ligar con los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros del expresidente Fox.
En cambio, Leal Jiménez ha sido más próximo a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
De 2013 a 2023, es decir, en la década en que pasó de sus 23 a sus 33 años, Joaquín Leal Jiménez creó seis empresas:
Sumex, con Sebastián Alejandro Leal Buffington, presidente del Grupo Gentor y con José Javier Garza Calderón Buffington, hijo de Javier Garza Calderón (dirigente de “Empresarios de la 4a Transformación”); bisnieto de Isaac Garza Sada y nieto de Javier Garza Sepúlveda.
Promotora de inversión.
Garza Sepúlveda fue primo hermano de Eugenio Garza Sada, ambos, herederos de la familia fundadora de Cervecería Cuauhtémoc. Garza Sepúlveda es el fundador de Grupo Gentor.
Es decir, los socios de Leal Jiménez son los descendientes del llamado Grupo Monterrey (Grupo Alfa y Grupo Femsa).
Además, en el periodo referido, Leal Jiménez fundó Joma Energía, con el abogado Guadalupe Saucedo Urbina, de Representación y Enlace Gubernamental T & M; Lenergia con los Neme Aziz; Terravis con Calderón Buffington y Alberto Rubio Fernández; y SLV Smart Luxory Vacation, con su madre y con Hugo Hernández Villaseñor.
Y sus familiares y socios, crearon el resto de compañías. Esta es la cronología de su acelerada y cuestionada expansión, recreada con base en la revisión de documentos notariales
- 2013: Lenergia, constituida el 14 de junio de 2013 en la capital del país, por los socios Joaquín Leal Jiménez, que figuró como accionista y administrador único; y los accionistas y apoderados Ramón Neme Aziz y Salvador Neme Aziz, empresarios de espectáculos deportivos, medios y del sector energía.
- 2014: Terravis, creada el 19 de noviembre de 2014 en la capital mexicana, por Joaquín Leal Jiménez, accionista y administrador único; Sebastian Leal Buffington, accionista y comisario del consejo de administración; y Alberto Rubio Fernández, accionista a partir de 2015.
Su objetivo era “la operación, mantenimiento, administración, diseño, llevar a cabo la ingeniería y construcción de sistemas apropiados y plantas y parques de energía para generación, autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción y producción independiente a sociedades, empresas y entidades que cuenten con las autorizaciones, concesiones o permisos correspondientes”, además de “instalar, distribuir, comercializar, adquirir, vender, importar, exportar, rentar y operar toda clase de artículos relacionados con la energía eléctrica y/o renovable
La empresa cierra el 20 de diciembre de 2019, presuntamente sin haber efectuado operaciones. Es nombrado como liquidador Adán Jiménez Alfaro.
Constructora e Inmobiliaria Zacatecana fue creada también en 2014 por Joaquín Eduardo Leal Kirchbach, en sociedad con su cuñado, Adán Jiménez Alfaro, dueño éste, a su vez, de Empresas Jile.
Grupo Domos, donde Javier Garza Buffington era director de Desarrollo de Negocios, se asoció con Constructora e Inmobiliaria Zacatecana para desarrollar el proyecto Zac-Sol PV, para generar 30 megavatios de energía fotovoltáica, precisamente, en Zacatecas..
- 2015: Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex)
- 2017: Joma Energía, fue fundada el 24 de abril de 2017 en la Ciudad de México, por los socios accionistas Joaquín Leal Jiménez, Guadalupe Saucedo Urbina, y el abogado especializado en derecho energético y apoderado de Representación y Enlace Gubernamental T & M, empresa proveedora de energía básica, con permiso de suministro básico desde el 3 de agosto 2018 . En 2019, Saucedo Urbina abrió el foro Energy Meet Point inmediatamente después de que la entonces recientemente nombrada Secretaria de Energía, Rocío Nahale, inauguró dicho evento.
Como miembro del Órgano de Vigilancia de Joma Energía, quedó Emmanuel Alcántara Valdez, que además es socio administrador de T & M.
El objeto de Joma Energía era, primero, “celebrar el contrato respectivo con el Centro Nacional de Control de Energía (en lo sucesivo, el “CENACE”), para ser un Suministrador de Servicios Calificados, Suministrador de Servicios Básicos, Comercializador no suministrador”.
Y en seguida, efectuar “transacciones de compraventa de: energía eléctrica, servicios conexos”, incluida “importación y exportación de energía eléctrica” así como de energías limpias, entre otros.
De igual forma, el 11 de octubre de 2017 se protocolizó la creación de Inmobiliaria CTT, por parte de los tres socios constituyentes, María Teresa Jiménez Alfaro y Carlotta Leal Jiménez, y José Luis Chávez Calva, que fuera coordinador de Mercados Eléctricos Mayoristas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en tiempos de Peña Nieto.
- 2019: Hábitos Luzy México, fue fundada el 5 de junio de 2019 en Irapuato, Guanajuato, ante la fe notarial de la abogada María Refugio Camarena Aguilera, por David Jiménez Alfaro, que presidió el consejo de la empresa hasta 2020, y María Teresa Alfaro Castañeda. secretaria del mismo también hasta 2010. Alejandro Jiménez Alfaro presidía el Órgano de Vigilancia.
Los acompañaban en la estructura operativa Calotta Leal Jiménez, como tesorera, cargo que desempeñó hasta 2020; y su tío, Adán Jiménez Alfaro, como gerente.
Los objetivos iniciales de procesar y comercializar alimentos, así como la explotación inmobiliaria y financiera. Pero apenas a cuatro meses de fundada, la compañía cambió de giro. En octubre de ese mismo año modificó su declaración de objeto social, por el de generación y distribución eléctrica.
A partir de 2020, entró como presidente del consejo de administración de la compañía Roberto Sandoval Zavala, acompañado por J. Francisco González Ramirez como secretario, y Tania Janette Reyes Villanueva como tesorera.
Hábitos Luzy fue identificada en 2023 como parte de la estructura financiera ligada al operador de reventa de PDVSA, Joaquín Leal Jiménez.
Pero no es la única empresa que fundó Joaquín Leal en 2019. También creó Loustaunau Motors, una compañía que nació en Hermosillo, Sonora, con el objeto de “comprar, vender, suministrar, equipar, importar, exportar, modificar, crear, transformar, acondicionar, instalar, innovar, dar mantenimiento, implementar tecnología y/o desarrollar ingeniería de equipos, sistemas y/o servicios por cuenta propia y/o en asociación con empresas nacionales y/o extranjeras, enfocándose en eficientar y resolver problemáticas de los sectores energético y/o de comunicaciones nacional y/o extranjero, así como la generación, distribución, conducción, distribución y comercialización de energía eléctrica”.
Además de Joaquín, en la estructura accionaria estaba su hermana Carlotta; María Teresa Jiménez Alfaro; Juan Pablo Loustaunau López, un empresario con inversiones en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde es socio y gerente de una compañía llamada “Los Gatos” LLC; y Guillermo Virgen González, un nombre que coincide con el del exdirector general de CFE Generación III, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Virgen Gonzpalez no respondió los mensajes de EMEEQUIS para confirmar la identidad, pero fuentes de la empresa paraestatal aseguraron que en Hermosillo no hay dos jubilados con ese mismo nombre.
Juan Jesus Moreno Monge quedó a cargo del Consejo de Vigilancia.
En 2019, además, Leal tomó el control de Libre Abordo y Schlager Business Group (SBG), como había detectado OFAC, a través de los nombramientos d incondicionales del operador de reventa petrolera en dichas empresas, pero sin la precisión de los nombramientos: Olga María Zepeda Esparza como administradora única de Libre Abordo, y Verónica Esparza García, como gerente general de SBG.
Lo que no habían descubierto que los dueños eran exfuncionarios de Presidencia de la República, de Pemex y del SAT como publicó EMEEQUIS en una de las entregas de esta serie.
Adicionalmente, en 2019 la familia tomó el control de Consorcio Panamericano de Exportación (COPAEX), la empresa que, de acuerdo con un reportaje mancomunado del periódico El País México y el sitio web Armando Info, habría entregado a Libre Abordo, en enero de 2020, “un cheque de 15 millones de dólares que esta, a su vez, entregó a la estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) como parte de pago por las 210.000 toneladas de maíz blanco”.
Copaex fue fundada en 1998 por José Martínez González, Alejandro Ramirez Barba, y María del Refugio Aguilera Camarena, esta última, además, ha sido titular de la Notaría N° 55 con sede en Irapuato, ha dado fe de la creación de otras empresas del clan Leal.
En julio de 2019 ingresaron a la empresa María Guadalupe Villanueva Ayala, J. Francisco González Ramírez, cercanos a los Leal. Y en octubre de 2019, María Teresa Alfaro ya era la accionista principal. En agosto 2020 ingresó a la firma Carlotta Leala Jiménez, y salió de la misma en 222, después del escándalo de PDVSA.
- 2020: Joaquín Leal y su grupo continuaron con su acelerada actividad de fundación de compañías. El 31 de enero de 2020, Carlotta Leal Jiménez y María Teresa Alfaro Castañeda registraron la firma Taxu App en Irapuato, de nuevo ante la fe notarial de María Refugio Camarena Aguilera, socia del grupo.
La empresa declaró como propósito la consultoría extendida, es decir, en múltiples disciplinas y campos de actividad; así como operaciones de crédito y bursátiles. Carlota presidió el consejo hasta 2024, cuando fue sucedida en ese cargo por Aidil López Alcántara, la cual, a su vez, fue desplazada en 2015 por Myriam Bustos Valtiuerra.
María Teresa fue tesorera del consejo hasta 2024 también, año en que la relevó Silvia Trujillo Soto. El gerente de la empresa es Adán Jiménez Alfaro.
En agosto siguiente, Carlotta, María Teresa y Adán, fundaron otra inmobiliaria, TTC Control; y en octubre el propio Joaquín Leal Jiménez se asoció con María Teresa Alfaro y con Hugo Hernandez Villaseñor, para constituir, en San Miguel de Allende, Guanajuato, la inmobiliaria hotelera SLV Smart Luxory Vacation.
- 2023: Después de dos años, María Teresa Alfaro Castañeda retomó su compulsión empresarias, y registró, en Irapuato, la empresa Automóviles Mexicanos de Hidrógeno, que declaró como objeto socios el “comercio en general”. Como socios aparecieron en actas Deigo Ruiz Musi y Silvia Trujillo Soto.
El consejo fue presidido por Alfaro Castañeda y Ruiz Musis fungió como secretario del mismo. Israel González Pérez desempeñó la posición de comisario de la sociedad. En 2025 fue renovado el consejo, pero en la versión electrónica del Registro Público de la Propiedad y el Comercio no aparecen aún los nuevos registros./Agencias-PUNTOporPUNTO
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