El mercado negro de combustible enviado de contrabando a Estados Unidos es la principal fuente de financiamiento para diversos cárteles de la droga mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Golfo de acuerdo con la última Evaluación de la Amenaza Nacional de las Drogas elaborada por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
- El documento detalla que la operación ‘Top Fuel (Liquid Death)’ determinó que los grupos criminales están “obteniendo o robando y luego contrabandeando” combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia Estados Unidos para venderlo a compañías de ese país mediante esquemas sofisticados de lavado de dinero que significan pérdidas de decenas de miles de millones de ingresos para ambos países.
- “La investigación ha determinado que esta operación de contrabando de petróleo en el mercado negro es el principal medio por el cual la Organización Criminal Transnacional financia sus redes.
- Se estima que México está perdiendo decenas de miles de millones en ingresos fiscales anualmente, mientras que simultáneamente cuesta a las compañías de petróleo y gas estadounidenses miles de millones de dólares anuales debido a la disminución de las importaciones y exportaciones de petróleo durante este mismo periodo”, señala la Evaluación de la Amenaza Nacional de las Drogas 2025.
La NDTA señala que líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de Sinaloa (CDS), de La Familia Michoacana (LFM) y del Cártel del Golfo (CDG) están relacionados con esta operación del mercado negro de combustible entre ambos países, por lo que el 10 de septiembre de 2024 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a nueve mexicanos y 26 entidades relacionadas con el robo de combustible, incluyendo a un líder regional y miembro fundador del CJNG.
Esta designación fue el primer gran paso para desbaratar una de las mayores fuentes de financiamiento utilizadas por los cárteles de la droga. La atención ahora será dirigida a las empresas y miembros estadounidenses implicados en la facilitación de esta operación ilícita de contrabando de petróleo mexicano”, señala el documento publicado este jueves 15 de mayo.
Pemex impulsa huachicol y alimenta las finanzas de los narcos
La corrupción que hay en Petróleos Mexicanos (Pemex) ha facilitado que el robo de combustible, conocido como «huachicol», se consolide como la principal fuente de ingresos no relacionados con las drogas para los cárteles mexicanos, señaló el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
- De acuerdo con la alerta publicada este 1 de mayo, el gobierno estadunidense expuso que está identificada la operación detrás del combustible robado y la empresa paraestatal. Este se vende en el mercado negro tanto en México como en Estados Unidos y América Central, convirtiéndose en un negocio transnacional de alto impacto.
- “Los huachicoleros utilizan una variedad de métodos para robar combustible y crudo de Pemex, incluyendo sobornar a empleados corruptos de Pemex, perforar ilegalmente ductos, robar de refinerías, secuestrar camiones cisterna y amenazar a empleados de Pemex”, señala el documento.
El modus operandi, detalla el informe, consiste en introducir el crudo robado de contrabando en territorio estadunidense mediante intermediarios mexicanos que colaboran directamente con los cárteles.
En su paso por la frontera, el hidrocarburo suele ser etiquetado falsamente como “aceite residual” u otro material peligroso, con el fin de evitar el escrutinio aduanal y el pago de impuestos y regulaciones ambientales.
- “Luego se entrega a importadores estadunidenses cómplices en la industria del petróleo y gas natural cerca de la frontera suroeste, quienes lo venden con un fuerte descuento en los mercados energéticos de los Estados Unidos y globales antes de repatriar las ganancias ilícitas al cártel en México”, subraya.
En los últimos años, señala el documento, los cárteles mexicanos han incrementado su participación en estas operaciones ilegales, lo que ha generado un profundo daño a las finanzas públicas de México.
“En los últimos años, a medida que los cárteles mexicanos se han involucrado más en estas actividades, el gobierno mexicano ha reportado miles de millones de dólares en ingresos perdidos debido al huachicol”, se lee en el documento.
El 10 de septiembre de 2024, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades con sede en México por su participación directa o indirecta en las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculadas al robo de combustible.
- Entre los sancionados se encuentra Iván Cazarin Molina, alias «El Tanque», señalado como uno de los operadores más relevantes del CJNG en esta actividad ilícita. La alerta se da un día después del primer informe financiero de 2025 de Pemex.
- En el documento se señala que comenzó el 2025 con una deuda de 2.05 billones de pesos, lo que significó que creció 3.8% en comparación con el cierre de 2024, cuando se ubicaba en 1.97 billones de pesos.
Gasolina pirata deja 110 mil mdp al narco
El “huachicol fiscal”, un sofisticado sistema de contrabando de gasolina en la frontera norte, se convirtió en una fuente de ingresos más para los grupos del crimen.
- Como el Cártel Jalisco Nueva Generación, dado que por esta actividad ilícita Pemex reporta una pérdida anual de 110 mil millones de pesos, y es que en los primeros días de junio saquearon 281 mil 360 litros de gasolina, a través de 84 tomas clandestinas.
- Los datos provienen de reportes sobre las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, quien dio un importante golpe contra el “huachicol” el pasado viernes, dado que reportó el decomiso de 118 mil litros de combustible robado, y el aseguramiento de nueve tomas clandestinas en Jalisco, Querétaro e Hidalgo.
- Sergio Herrera, socio GMB Abogados, señaló al cártel tapatío como el principal grupo delictivo involucrado en el “huachicol fiscal”, ya que el crimen dejó una afectación de 5 mil 742 millones de pesos para Pemex en el primer trimestre del 2025.
¿Dónde se roban más gasolina en México?
- El robo de hidrocarburos ocurre principalmente en cinco estados del país, ello a través de pinchazos en los ductos o tomas clandestinas, tal como en Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Coahuila y Guanajuato, por ello la estrategia del Gobierno Federal contra el robo de hidrocarburos mantiene sus alertas encendidas en esas entidades.
- Tan solo, el pasado viernes en San Juan del Río, Querétaro, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y la Fiscalía del Estado catearon un inmueble, donde se encontró una cisterna de concreto para almacenar combustible, 12 contenedores, 29 tambos metálicos, 43 metros de manguera y 15 mil 40 litros de gasolina.
Mientras que, en Huimanguillo, Tabasco, autoridades federales detuvieron a cuatro personas en la carretera Tierra Nueva – Francisco Ruedas, quienes transportaban en pipas 60 mil litros de gasolina ilegal.
¿Qué es el ‘huachicol fiscal’ y cómo afecta?
Para Sergio Herrera, también académico de la UNAM, el robo de combustible conocido como “huachicol” tiene tres vertientes, como el saqueo de gasolina a través de pinchazos en los ductos; o las mezclas, donde una persona combina la gasolina con etanol o alcohol para incrementar sus ganancias.
Mientras que, el “huachicol fiscal” es la importación ilegal de combustible robado, y únicamente se paga una fracción mínima por el tráfico, ya que se simula transportar aceites, alcoholes y lubricantes.
¿Por qué los cárteles se involucran en el ‘huachicol’?
El académico de la Universidad La Salle, Alejandro Martínez comentó que los grupos del crimen organizado se involucran en el “huachicol fiscal” con la intención de incrementar sus ganancias, y no depender únicamente del tráfico de drogas.
- Por su parte, el abogado Sergio Herrera aseguró que los grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, apuestan por el “huachicol fiscal” en vez del “huachicol por robo” porque genera mayores ganancias.
- “En el primer trimestre de 2024 Pemex reportó 2 mil 313 pinchazos a ductos, eso significó una pérdida de 4 mil 659 millones de pesos. Ahora en el primer trimestre del 25 se reportan mil 672 pinchazos, sin embargo, en pérdidas significó 5 mil 472 millones de pesos, entonces se volvió más estratégico”, expuso.
De acuerdo con Sergio Herrera, socio GMB Abogado, el “huachicol” genera a Pemex una pérdida económica de 110 mil millones de pesos al año:
- El “huachicol fiscal” genera a Petróleos Mexicanos una pérdida económica anual de 60 mil millones de pesos. El “huachicol por robo” o pinchazos en ductos deja pérdidas a la empresa petrolera Pemex por 50 mil millones de pesos al año.
- Del 29 de mayo al 4 de junio, en Puebla y Oaxaca, elementos de la Guardia Nacional, Sedena y de la FGR aseguraron un inmueble, un tractocamión, un vehículo, dos contenedores y recuperaron 12 mil litros de gasolina.
Crimen se expande al sur de México
A pesar de una disminución en el número de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo en el país, se advierte la continuidad de este delito por medio de la expansión criminal hacia otras regiones en donde antes no era común que operara: el sureste.
Un último monitoreo a esta actividad delictiva deja ver que la extracción ilegal de combustible no sólo es un problema en el centro —y recientemente del norte del país—, ahora también en el sureste, observación que se acompaña de la sospecha de que las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad recurren a la mano de obra migrante que ingresa a través de la frontera.
- En el primer trimestre del año se registraron 52 tomas clandestinas en el estado de Tabasco, una entidad en la prácticamente no existía este ilícito.
- El número de tomas clandestinas detectadas entre enero y marzo del presente año en el estado gobernado por Javier May representa un alza de dos mil 500 por ciento respecto a la cifra del mismo periodo del año pasado.
- La cantidad del primer trimestre de este 2025 rebasa por mucho la del mismo periodo de 2024, cuando sólo se detectaron dos tomas.
La de 2023, cuando hubo el mismo número e incluso las de 2022, cuando fueron 16, de acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal.
- Juan José Hernández, director de este organismo, advirtió que el crecimiento del huachicoleo en esta región se debe a las dinámicas de “migración” delincuencial que ya se advertían desde meses atrás hacia el norte de México, pero que ahora ven oportunidad en el sureste por causa de la “accesibilidad”.
- “El trabajo que está haciendo la autoridad es identificarlos y, obviamente, tratar de minimizar el delito. Y en esta parte están trabajando bien, pero todavía no se ve este reflejo en cuanto a la parte de prevención, cómo erradicar el delito”, dijo.
- Juan José Hernández añadió que “lo que ocurre ahorita precisamente en Tabasco, ya de manera oficial, es que existen estas formas clandestinas, en este caso en ductos de petrolíferos, y que estas alternativas territoriales son de alguna manera accesibles en esta entidad federativa en este periodo”.
Añadió que, ante la extensión de este delito, se ha construido la hipótesis de que esta actividad criminal se conjunta con la posible cooptación de migrantes que ingresan por ese lado de la frontera, debido a que el crimen es el que ofrece ingresos económicos de manera más flexible a las personas en movilidad irregular.
“Lo que sí hemos notado precisamente es que, dentro de la economía delictiva y dentro de las limitaciones que hay en el trabajo formal, estas aperturas que se les ha dado han permitido que diferentes personas precisamente los atraigan, los infiltren, o de alguna manera los tengan dentro de su círculo laboral, en las diferentes comunidades o localidades donde se han identificado estas formas clandestinas”, indicó.
- El activista precisó que por el momento no se tiene claramente identificado si hay migrantes involucrados en el tráfico de combustible o no, “pero existe la posibilidad, existe precisamente, por los incentivos que genera esta econo-mía delictiva”.
- Por lo que toca a la extensión de este delito federal que ya se observaba desde tiempo atrás hacia el norte del país, se mantiene la advertencia del crecimiento del delito en estados como Baja California, que entre el primer trimestre del 2024 registraba 75 tomas clandestinas, mientras que para este año la cifra llegó a 83; es decir, hay 10.6 por ciento más.
- Una tendencia similar se enfrenta en Chihuahua, que pasó de 47 a 62 pinchazos a ductos, lo que representa 31.9 por ciento de incremento respecto al periodo enero-marzo del año pasado.
Sin embargo, Sonora es el estado en donde se ha registrado el aumento más considerable en la región, de 200 por ciento, pues los casos subieron de cuatro a 12, mientras que en Sinaloa, que estaba en cero registros en el primer trimestre de 2024, ahora ya se identificaron seis.
- En un panorama nacional, el número de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo fue de dos mil 444, lo que representa una disminución de 19.5 por ciento respecto al año pasado y también un ritmo de un pinchazo ocurrido cada 53 minutos.
- A pesar de mostrar una baja respecto al primer trimestre del 2024, las entidades que permanecen como las más afectadas por el huachicoleo se encuentran en la región centro y occidente, con Hidalgo a la cabeza, con 610 tomas, y Jalisco, con 453.
Hasta ahora, las entidades federativas sin este fenómeno son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN-Alert-Oil-Smuggling-FINAL-508C.pdf
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