El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cargos criminales contra dos ejecutivos mexicanos residentes en Texas por otorgar 150 mil dólares en sobornos a tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos entre 2019 y 2021.
- Según la acusación ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Alexandro Rovirosa, CEO de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato panista al Gobierno de Campeche, habrían usado efectivo así como bolsos Louis Vuitton y relojes de lujo Hublot para sobornar.
- «Los acusados -extranjeros residentes en EU- presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas», dijo Matthew Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de EU.
Ambos habrían logrado así contratos por 2.5 millones de dólares.
La acusación se realiza bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EU (FCPA, por su siglas en inglés), que implicaría sanciones a Pemex con multas hasta por 25 millones de dólares. Sobre Rovirosa, las autoridades de EU aseguraron ayer que tendría vínculos con cárteles de droga.
«Esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Criminal (del Departamento de Justicia de EU) no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo», dijo Galeotti al dar a conocer la acusación.
- Según información del sistema de las Cortes de EU, Rovirosa habría quedado libre ayer luego de declararse no culpable durante una audiencia ante el magistrado federal Peter Bray, quien le habría fijado una fianza de 1 millón de dólares que el ejecutivo habría depositado.
- Sin proveer más detalles, el Departamento de Justicia informó a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas que Rovirosa fue arrestado el domingo 10 de agosto en The Woodlands, el suburbio de lujo al norte de la ciudad de Houston donde reside, según información pública.
- Sobre Ávila Lizárraga, el Departamento de Justicia de EU lo considera aún fugitivo pero en la acusación lo ubica como vínculo clave con los funcionarios de Pemex para que las empresas de Rovirosa obtuvieran contratos en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ávila Lizárraga fue subdirector de Servicios Marinos de PEMEX PEP entre 2010 y 2012.
- Como evidencia central del cargo por sobornos contra ambos, el Departamento de Justicia de EU presentó una larga lista de textos y audios con los funcionarios mexicanos -de los que no se conocen las identidades- a través de la aplicación de mensajería electrónica WhatsApp.
Empresario tenía contratos desde EPN
La empresa Roma Energy México de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien fue acusado de corrupción en Estados Unidos, tiene contratos con dependencias federales desde la administración de Enrique Peña Nieto (EPN).
- En 2016, la compañía ganó una de las rondas petroleras con el área contractual 16, para la extracción de hidrocarburos en Tabasco, mientras entre 2019 y 2021 obtuvo nuevas autorizaciones para perforar pozos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
- Según información del Registro Público de Comercio, el empresario también es administrador único de RM Asset Advisors, una empresa constituida en Tabasco en 2020 y que presta servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que Rovirosa Martínez, gerente único de la compañía, obtuvo contratos con Pemex a través de sobornos. La dependencia también señaló a Mario Alberto Ávila Lizarraga, exmilitante del PAN y actualmente prófugo.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va a iniciar una investigación de los contratos de Pemex con estos empresarios para detectar actos de corrupción durante el sexenio pasado, los cuales habrían inmiscuido a funcionarios de la 4T.
“Vamos a pedirle la información a Pemex porque, presuntamente, dicen que hubo algo en el periodo 19 – 21; entonces, evidentemente, tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas. Hasta el momento no tenemos la información”, respondió en su conferencia matutina del martes.
- El Departamento de Justicia estadounidense desclasificó este lunes una acusación presentada en una Corte del Distrito Sur de Texas por actos de corrupción en contra de los dos empresarios mexicanos y tres exdirectivos de Pemex.
- Los hechos, indica el documento, se realizaron entre 2019 y 2021, es decir, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, quien hoy es titular del Infonavit.
El Departamento de Justicia indicó que los empresarios sobornaron a tres directivos de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP) con dinero en efectivo y bienes de lujo que por un valor total de 150 mil dólares, con el fin de que empresas ligadas a los acusados obtuvieran contratos por 2.5 millones de dólares.
- El Departamento de Justicia estadounidense desclasificó este lunes una acusación presentada en una Corte del Distrito Sur de Texas por actos de corrupción en contra de los dos empresarios mexicanos y tres exdirectivos de Pemex
- Respecto a Mario Alberto Ávila Lizárraga, la presidenta Sheinbaum destacó su paso por la política cuando fue candidato al gobierno de Campeche, en 2009, como miembro del PAN.
“Vale la pena hablar del empresario prófugo, porque es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN; trabajó en Pemex; fue acusado, en su momento, también por otros casos de corrupción; y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos”, destacó la mandataria.
- Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, es socio de empresas como Penta Financial, que es una Sofome, y Kim Rent-A-Car, ambas constituidas en el estado de Campeche.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que su administración pedirá información del caso al gobierno de Estados Unidos para que la FGR realice la pesquisa correspondiente en el país.
- La mandataria subrayó que se debe realizar la investigación para determinar si los directivos de Pemex, de los que no confirmó si siguen en la petrolera, tuvieron responsabilidad.
¿Cómo funcionaba la red de corrupción?
- Los documentos judiciales estadounidenses revelan cómo un gerente senior de auditoría interna y dos coordinadores del proceso de compras de PEP se convirtieron en piezas fundamentales para viabilizar los accesos empresariales a los procesos de licitación y cobros de contratos.
- Las identidades de estos funcionarios fueron reveladas ante el Gran Jurado estadounidense, pero aún no se han hecho públicas. Entre sus funciones estaban la gestión de auditorías internas, la autorización de pagos y la gestión de servicios vinculados a infraestructura terrestre.
Los sobornos rebasaron el simple flujo de dinero. Los pagos se materializaron en relojes suizos Hublot, bolsas Louis Vuitton y una caminadora, además de transferencias en efectivo.
- El expediente detalla que los acuerdos alcanzaron la suma de al menos 150 mil dólares repartidos durante el periodo investigado, aunque sumas superiores en actos vinculados a intermediarios y gestiones colaterales no se descartan.
Parte de las solicitudes y negociaciones se llevaron a cabo a través de mensajes de WhatsApp, en los que empresarios y funcionarios coordinaban pagos y favores.
Algunos fragmentos que exhiben la cercanía y la mecánica del soborno incluyen textos como: “Hablé con el amigo [ROVIROSA]. En cuanto le paguen, coordinamos las cosas para ir a verte”, o “No me mueve el dinero, sino el compromiso con personas como tú”.
- En otros mensajes se reportan frases como “Nuestra situación mejoró mucho con tu apoyo. Gracias, amigo”, y la confirmación de la entrega de regalos: “Ya se lo dieron y va en camino para ti”.
- Las transferencias y los objetos de lujo no fueron entregados al azar, sino como compensación para destrabar auditorías, omitir objeciones técnicas, emitir pagos retenidos y autorizar renovaciones contractuales a favor de consorcios seleccionados.
Entre las formas de pago figuran entregas en efectivo realizadas cerca del edificio conocido como la Torre de Pemex, por ejemplo, un pago de 500 mil pesos a través de intermediarios, además de transferencias de aproximadamente 220 mil dólares retirados en distintas ciudades como Campeche y Ciudad del Carmen para su entrega directa a los funcionarios involucrados.
- Estos bienes de alto valor funcionaron como moneda para autorizar pagos, tolerar irregularidades y facilitar renovaciones contractuales que, en el conjunto, superaron los 82 millones de pesos en contratos favorecidos.
Empresas bajo la lupa
Un análisis de los registros contractuales entre 2018 y 2021 identifica a compañías como Tubular Technology y Energy On Shore entre las más beneficiadas.
- Ambas figuran en documentos de la Secretaría de Energía y expedientes judiciales como destinatarias de licitaciones y pagos derivados de adjudicaciones donde los funcionarios investigados tenían poder de decisión o influencia directa.
Rovirosa fundó y forma parte del consejo de administración de ambas empresas, que están radicadas en Tabasco, donde es originario.
- Un contrato relevante firmado en marzo de 2020, por casi 31 millones de pesos, asignó trabajos de carreteras y plataformas. Otro, por 52 millones de pesos, correspondió a tareas de integridad mecánica.
En un tercer caso, la auditoría previa había frenado un pago de 20 millones de pesos en un contrato de mantenimiento de ductos; la gestión ante funcionarios facilitó que, en vez de responder a observaciones severas, las compañías solo afrontaran una sanción mínima de 225 mil pesos antes de recibir la liquidación total.
Las influencias
- Las compañías ganadoras presentan estructuras radicadas en Tabasco y Texas. Los principales operadores detrás de este esquema —Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila— aparecen en registros corporativos y bancarios como beneficiarios directos de la adjudicación de contratos y responsables del financiamiento de los sobornos.
Rovirosa es identificado como mano derecha de Omar Vargas, empresario investigado por presuntamente defraudar a Pemex mediante al menos una veintena de empresas fachada.
- Una de estas empresas fue constituida por el notario Adán Augusto López Hernández, quien después se desempeñó como gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación y actualmente es senador. Estas conexiones empresariales y políticas han generado atención adicional sobre la red de intereses que facilitó las contrataciones.
- Ramón Rovirosa fue arrestado el 10 de agosto en Texas, presentado ante un juez federal, donde se declaró no culpable, y se le impuso una fianza de un millón de dólares. Enfrentará en libertad —bajo caución— el proceso penal correspondiente en Estados Unidos, donde se prevé que el juicio formal avance en las próximas semanas.
Por su parte, Mario Alberto Ávila Lizárraga permanece como prófugo, con orden de búsqueda y captura internacional, y las autoridades estadounidenses han activado mecanismos colaborativos para su localización.
- Ambos empresarios enfrentan cargos en el sistema judicial estadounidense por conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por cada uno de los delitos imputados.
EU investiga a Adán Augusto López por sobornos en Pemex
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió una acusación formal contra dos empresarios mexicanos cercanos a Adán Augusto por un presunto esquema de sobornos a funcionarios de Pemex para obtener contratos lucrativos en sus empresas entre 2019 y 2021, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, presidente de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato panista a la gobernatura de Campeche y ex funcionario de Pemex. Ambos ciudadanos mexicanos con residencia permanente en Texas, EU.
- Lo que preocupa a la 4T, es la relación cercana que estos empresarios tienen con el coordinador de Morena en el Senado Adán Augusto López Hernández, cuestionado por el caso de La Barredora. El nombre que une a las dos partes es el también señalado Marcos Herrería, ex director de Pemex y operador de Adán Augusto en sus negocios.
- Este nuevo capítulo de corrupción en torno a Pemex llega además en un momento delicado, a menos de una semana de la presentación de un ambicioso plan para atraer inversiones y nuevos socios privados con el fin de reactivar la producción y mejorar su situación financiera.
Los acusados enfrentan cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Rovirosa ya fue arrestado y presentado ante un juez federal, mientras que Ávila se encuentra prófugo. De ser encontrados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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