Las zonas francas o zonas libres de impuestos se han convertido en un paraíso para el crimen organizado, para contrabandistas y falsificadores.
- La globalización del comercio en las últimas décadas ha beneficiado a empresas y consumidores, ya que ahora se consiguen más fácil productos del otro lado del mundo y a un menor precio. Sin embargo, los contrabandistas y falsificadores también se han beneficiado.
Gracias a la expansión del comercio, pareciera que los delitos que ocurren en una zona franca ahí se quedan.
Estos espacios son el lugar perfecto para que un falsificador opere: fácil acceso a instalaciones de reetiquetado y reenvasado a bajo costo, mano de obra barata, una actitud de “laissez-faire” (dejad hacer, dejad pasar) de las autoridades y la capacidad de que el comercio ilícito se mezcle con negocios legítimos.
- Además de las amenazas en seguridad pública por los grupos del crimen organizado que operan en las zonas francas y de salud por los productos que entran a los países sin regulación, las áreas libres de impuestos también socavan las economías por la pérdidas de ingresos fiscales.
- Según especialistas consultados por Reporte Índigo, solamente con la homogeneización de leyes, transparencia y el trabajo conjunto entre autoridades y el sector privado, es como se puede combatir a los grupos del crimen organizado que operan en esos territorios.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las zonas francas son las puertas de entrada para el contrabando y el traslado de productos falsos como cigarrillos, armas y narcóticos.
“Hay abundante evidencia anecdótica de que las zonas francas se utilizan para ‘desinfectar’ los envíos, disfrazar el origen, agregar marcas comerciales falsificadas, fabricar y volver a empaquetar productos falsificados terminados para la exportación, convirtiendo las zonas francas en puertas de entrada para el contrabando y el traslado de productos falsos.
“Las redes delictivas transnacionales se benefician del tráfico y el comercio ilegal de narcóticos, armas, personas, tabaco, bienes de consumo falsificados y vida silvestre. Miles de millones de dólares de estas actividades fluyen a través de la economía global cada año, distorsionando las economías locales, disminuyendo los ingresos comerciales legítimos, erosionando las condiciones sociales y alimentando los conflictos”
- Para solucionar el problema, la OCDE propone la colaboración entre el sistema tributario, los funcionarios de aduanas y los reguladores de salud pública para prevenir de manera efectiva que el tabaco y los medicamentos ilícitos se filtren por la red.
- El plan de tres pasos de la OCDE para recuperar el control del comercio en las zonas francas incluye más sanciones, mejor control y mayor cumplimiento de las reglas previamente establecidas.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), actualmente en el mundo hay alrededor de 3 mil 500 zonas francas en las que se emplean a 66 millones de personas.
El país más beneficiado de las zonas francas es China, la mayor economía de origen de productos falsificados y pirateados del mundo, tanto en términos de valor como de volumen.
Alrededor del 67 por ciento del valor total de las importaciones mundiales falsificadas y pirateadas, y el 63 por ciento del número de incautaciones aduaneras mundiales, se originaron en China.
- En México la zona de libre comercio en el norte del país abarca a seis entidades y 43 municipios, en el sur está integrada por Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas Justamente en la actual administración, el presidente López Obrador impulsó que Chetumal, que hace frontera directa con Belice en Corozal, fuera nuevamente declarada zona franca.
Por esa frontera además de drogas, armas y mercancía que no paga impuestos entran millones de cigarrillos ilícitos al país.
- Un estudio realizado por Oxford Economics reveló que durante el primer semestre del año pasado, el 18.8 por ciento de todos los cigarrillos consumidos en México eran ilícitos, en comparación con el 15.5 por ciento que se detectó en 2019.
Este contrabando de tabaco le cuesta al gobierno mexicano alrededor de 13 mil 500 millones de pesos al año en ingresos perdidos, los cuales se podrían invertir para gasto social.
“La frontera sur se ve particularmente afectada, ya que la corrupción permite el flujo de todo tipo de productos ilícitos y falsificados desde la Zona Libre de Corozal a través de Chetumal y el resto del país.
“A pesar de la presencia de militares, infantes de marina, autoridades federales y personal de las aduanas mexicanas, toneladas de cigarrillos, perfumes, ropa, calzado, aparatos electrónicos, alcohol adulterado y, en algunos casos, hasta drogas, son contrabandeadas desde Belice hacia México”, alerta el estudio.
La crisis se podría agravar por las pugnas entre los grupos del crimen organizado para hacerse del control en las zonas de libre comercio, principalmente en la frontera sur del país en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación aumenta su presencia.
Nuevo León ocupa el tercer lugar en operaciones de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posicionó a Nuevo León en el tercer escalón de operaciones de lavado de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los últimos 18 años.
- Nuevo León es el tercer lugar de entidades del tablero nacional que acapara el mayor número con ocho millones 449 mil 431 de operaciones en sus tres clasificaciones referidas como inusuales, relevantes y preocupantes.
En el desglose, Nuevo León tiene un registro de 170 mil 637 que corresponden a operaciones inusuales; 281 preocupantes y ocho millones 278 mil 513 operaciones relevantes.
El periodo del que se hace referencia en la solicitud de información 330026322003484 ante la UIF, obtenida por la plataforma MILENIO-Multimedios, abarca de mayo de 2004 al 15 de septiembre de 2022.
- La respuesta oficial a la solicitud de información fue firmada el pasado 11 de octubre del 2022 por Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Transparencia de la UIF.
- El estado que ocupa el liderato en la tabla emitida por la UIF es la Ciudad de México con un total de 27 millones 692 mil 141, divididas en 960 mil 493 en el renglón de operaciones inusuales; dos mil 093 preocupantes y 26 millones 729 mil 555 operaciones relevantes.
- Mientras que Jalisco es el segundo con nueve millones 30 mil 744 de operaciones totales. De las que son 391 mil 259 inusuales; 547 preocupantes; y ocho millones 638 mil 938 operaciones relevantes.
Las operaciones inusuales son aquellas cuyos recursos pudieran ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 139 Quáter, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, relativos al financiamiento del terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero.
Las operaciones relevantes comprenden a aquellas realizadas con billetes y monedas de curso legal en México por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil o 7 mil 500 dólares estadunidenses. Lo anterior, con independencia de que puedan estar vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del terrorismo y su financiamiento.
Las operaciones preocupantes corresponden a las actividades o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras, que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dudosa.
- En la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone en la cuarta posición, seguido de Nuevo León en el escalafón de operaciones de lavado de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al Estado de México con seis millones 883 mil 494 operaciones; seguido de Veracruz en quinto lugar con seis millones 117 mil 752; después en sexto está Puebla con cinco millones 28 mil 663; la séptima posición por parte de Baja California con cuatro millones 997 mil 889; la octava Guanajuato con cuatro millones 805 mil 494; en la novena posición está Michoacán con cuatro millones 489 mil 614; y para cerrar el top ten de entidades enlistadas por la UIF está Chihuahua con tres millones 892 mil 129 operaciones.
Cabe señalar que a inicios de este año fueron señaladas cuatro compañías fantasma con sede en Nuevo León que son investigadas por la justicia argentina por presuntamente formar parte de la red internacional que lavó 70 millones de dólares de Daniel Muñoz, ex secretario personal de los ex presidentes de la nación sudamericana, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner./Agencias-PUNTOporPUNTO
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