Equipos del futbol mexicanos, así como promotores de este deporte de las patadas están bajo investigación por lavado de dinero, según confirmó la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la dependencia, promotores y clubes habrían incurrido en este tipo de actividades ilícitas, las cuales, de ser confirmadas, se presentarán ante las autoridades competentes.
- Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó que esta investigación se dio como parte de una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El organismo solicitó a la autoridad que promotores y clubes deportivos se incluyan dentro las actividades vulnerables a posibles prácticas de lavado de dinero. “Las actividades vulnerables del Sistema de Administración Tributaria (SAT) han planteado la posibilidad de que se tome como un sujeto obligado, por actividades vulnerables, precisamente los clubes deportivos y los promotores deportivos”, agregó el funcionario.
La investigación se dio a conocer a unas semanas de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instruyó al SAT que diera para que diera a conocer el nombre de los clubes afiliados a la Federación Mexicana que han sido beneficiados con la condonación de créditos fiscales./ESTO-PUNTOporPUNTO
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