Las autoridades de Estados Unidos mantienen múltiples expedientes abiertos contra integrantes, redes financieras y operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con documentos oficiales del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia, al menos cinco casos han sido formulados bajo el delito de conspiración, una figura jurídica que permite procesar a múltiples integrantes de una red criminal.
- Los comunicados del gobierno estadounidense muestran que los procesos penales, sanciones financieras y alertas bancarias contra el CJNG están activos y se encuentran dirigidos contra al menos 90 personas, así como diversas empresas y redes asociadas a la organización. Hasta el momento, estas acciones siguen su curso.
- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señala en uno de los documentos que entre 2024 y 2025 ha recibido más de 850 informes de actividades sospechosas que citan específicamente el aviso conjunto sobre fraude de tiempos compartidos.
- En abril de 2024, fiscales federales reportaron la sentencia de 12 personas vinculadas al CJNG en Texas por delitos de tráfico de drogas y conspiración criminal. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a nueve personas físicas y 26 entidades por su participación en una red de robo de combustible vinculada al CJNG.
En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia dio a conocer un caso de lavado de dinero y tráfico de drogas con transferencias hacia México y vínculos documentados con el CJNG.
El 1 de mayo de 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras de Estados Unidos.
En el documento, FinCEN describió tipologías utilizadas por redes criminales mexicanas, incluido el CJNG, para lavar recursos provenientes del robo de combustible: intermediarios comerciales, transferencias electrónicas, cuentas empresariales, pagos fraccionados y retorno de fondos a operadores en México.
Diversas operaciones financieras
FinCEN ha emitido alertas previas sobre el tráfico de personas en la frontera sur, y las investigaciones de 2025 confirmaron que el CJNG participa en este delito.
Para el contrabando de efectivo, el CJNG utiliza correos humanos, vehículos con doble fondo y transferencias fraccionadas para repatriar millones de dólares a México, esquema documentado por FinCEN.
- En agosto de 2025, la OFAC sancionó a cuatro personas y 13 empresas en Puerto Vallarta vinculadas al CJNG por operar un fraude de tiempos compartidos contra ciudadanos estadounidenses.
- El esquema incluye centros de llamadas que estafan a adultos mayores, revictimización con falsos abogados que ofrecen recuperar el dinero y uso de criptomonedas para evadir el rastreo financiero. Entre los sancionados está Julio César Montero Pinzón, El Tarjetas, acusado en septiembre de 2025 por fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
En diciembre de 2025 fue arrestado Paul Campo, exagente de la DEA con 25 años de carrera, acusado de conspirar para lavar dinero y traficar armas para el CJNG. Campo y su socio ofrecieron lavar 12 millones de dólares en ganancias del narcotráfico mediante conversión de efectivo en criptomonedas e inversiones en bienes raíces, pagaron 200 mil dólares en criptomonedas para la compra de 220 kilos de cocaína y acordaron procurar drones comerciales, rifles AR-15, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes para el cártel./Agencias-PUNTOporPUNTO
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