De acuerdo con investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses, los grupos criminales que operan en el país se han aprovechado de sus vínculos políticos, judiciales y sociales para infiltrarse y montar negocios legales, principalmente para lavar dinero.
Se tiene identificado que, en al menos nueve estados del país, diferentes organizaciones criminales han logrado montar negocios lícitos en 50 distintas ramas, actividades o giros que van desde pequeños comercios hasta grandes cadenas que les dejan ganancias millonarias.
Los negocios varían dependiendo de la vocación productora de cada entidad.
- Especialistas alertan que muchos capos del crimen quieren migrar a negocios bien establecidos para dejar un patrimonio “lícito” a sus familiares y tratar de evadir las redes policiales.
- Documentos federales estadounidenses describen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización criminal con una estructura económica diversificada. El narcotráfico continúa como su principal fuente de poder, pero no la única:
- Robo y contrabando de combustibles, fraude en tiempos compartidos, la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes, la corrupción y el control de empresas legales son parte de sus otros “negocios”.
Las ganancias circulan mediante efectivo, compañías, facturas, transferencias, operaciones comerciales, criptomonedas y redes profesionales de lavado.
- El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al CJNG. Fue la mayor acción de esa oficina contra el cártel.
El CJNG se maneja como una economía criminal diversificada. En julio de 2025, Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que los grandes cárteles mexicanos “penetraron la pesca legal e ilegal, la agricultura, la minería y la venta de alcohol y tabaco.
- La posesión de empresas y activos les permite guardar ganancias, dominar proveedores y empleos, imponer condiciones comerciales y ampliar su influencia sobre autoridades y comunidades”.
- En su testimonio, Felbab-Brown señaló que la diversificación de negocios no se limita a prácticas de extorsión de negocios legales e ilegales, sino que “alcanza la adquisición real de activos importantes en esas economías”.
Lavado profesional y redes chinas
- Las redes chinas de lavado conectan los dólares del narcotráfico con ciudadanos chinos que buscan sacar capital de su país. El cártel entrega dólares dentro de Estados Unidos; la red le paga en pesos en México y vende los dólares a compradores interesados en adquirir bienes o inversiones fuera de China.
Los pagos compensatorios permiten completar la operación mediante movimientos internos en cada país.
- Siendo subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson afirmó en un testimonio que “pueden mover valor a través de fronteras sin trasladar efectivo, hacer pagos transfronterizos o siquiera utilizar el sistema financiero formal, lo que dificulta su detección”.
Las redes usan relaciones personales, aplicaciones cifradas, cuentas bancarias, criptomonedas, bienes raíces, vehículos, mercancías de lujo y comercio internacional.
- En julio de 2026, el Tesoro sancionó a siete operadores que, según la dependencia, recogían efectivo del narcotráfico en varias ciudades estadounidenses, transferían el valor mediante diferentes instrumentos y devolvían el dinero a sus propietarios en México.
La red habría lavado decenas de millones de dólares por año desde 2023 y cobrado una comisión.
Empresas legales y alcance de las sanciones
- Las autoridades estadounidenses han localizado compañías vinculadas con el CJNG en turismo, tiempos compartidos, centros comerciales, bienes raíces, restaurantes, agricultura, tequila, construcción, ropa, madera, suplementos, gasolinerías, petróleo y gas, transporte, logística, seguridad privada y servicios financieros.
Algunas conservan activos; otras justifican transferencias, reciben pagos, transportan productos o esconden al beneficiario real. Existen empresas sometidas a extorsión o proveedores que pueden relacionarse con operadores sancionados sin que todos sus empleados conozcan el vínculo.
- Los abogados de Holland & Knight advirtieron que el escrutinio se había extendido a la agroindustria de Jalisco y Michoacán, donde actores criminales pueden influir en tierras, logística, producción y comercialización, extraer dinero mediante coacción o integrarse en cadenas de suministro.
La presencia criminal dentro de una cadena productiva exige revisar propietarios, proveedores, transportistas, pagos y autoridades relacionadas; carece de capacidad para convertir automáticamente en responsables a todas las compañías del sector.
- En Jalisco, estado base del Cártel Jalisco Nueva Generación, se conoce que el grupo criminal está vinculado a tiempos compartidos, tequileras, call centers, gasolinerías, tiendas mayoristas de ropa, calzado infantil y licorerías.
- También se le relaciona con empresas constructoras, de seguridad privada y de renta de camionetas de lujo para transporte, según información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que utilizaría para lavar dinero.
Acorde con la misma fuente, también tienen fábricas de muebles que usan como fachada para la producción de metanfetaminas; empresas agrícolas y agropecuarias, empresas de logística de transporte y de suplementos alimenticios para ocultar activos financieros del cártel.
Operan centros de rehabilitación o anexos para reclutar o esconder personas, y promotoras de espectáculos y artistas, como el caso de Los Alegres del Barranco.
- En Nuevo León, el Cártel del Noreste (CDN) ha utilizado decenas de empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para mover mercancías y ocultar recursos, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas y de Estados Unidos.
- En Chihuahua, reportes oficiales detallan que grupos del Cártel de Juárez y Cártel de Sinaloa operan negocios como restaurantes, sobre todo en Chihuahua capital; comercializadoras de madera en la sierra, ganado, producción de queso, lecherías, seguridad privada, hoteles e inmobiliarias que utilizan para lavado de dinero con prestanombres.
- En Nayarit, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene documentado que el CJNG opera tiempos compartidos en Rivera Nayarit y Puerto Vallarta para lavado de dinero, así como empresas agrícolas y agropecuarias.
En Colima, este grupo delictivo maneja gasolinerías y restaurantes que han sido sancionados por autoridades estadounidenses. En Durango, donde operan el grupo Los Cabrera y Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, se les involucra en el sector inmobiliario y actividades agropecuarias.
- En Chiapas se especula que peluquerías llamadas barbershops, que han florecido en Tuxtla Gutiérrez, y farmacias serían utilizadas para el lavado de dinero. Sin embargo, autoridades señalan que no hay denuncias oficiales.
- En Puebla se sabe que, mediante extorsión, células de diversos grupos criminales obligan a gasolinerías a vender combustible robado. Bajo el mismo método obligan a autoridades municipales a contratar constructoras y empresas proveedoras cercanas a sus intereses.
- En Sonora se tiene detectada la operación de células de diversos cárteles, como el Independiente de Sonora, el De Sinaloa, el CJNG, el Cártel de Caborca, La Línea y los remanentes de Los Beltrán Leyva.
Estos grupos operan empresas de bienes raíces, deshuesaderos, compra y venta de autos usados, empresas de transporte y logística, restaurantes, bares y centros nocturnos, promotoras y empresas organizadoras de eventos artísticos.
- En Sinaloa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tenía documentado en 2007 bienes y activos de las dos principales figuras del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
- La Oficina de Control de Activos de Extranjeros divulgó un listado de 13 empresas en las ramas agrícolas, educativas, de entretenimiento, construcción, prestación de servicios, ganadería y una industria lechera ligadas a la primera esposa de El Mayo Zambada, Rosario Niebla Cardoza, y a sus hijas.
- También se mencionaba una estancia infantil que tenía convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una empresa de diseños, autotransportes, un parque acuático, centros comerciales, desarrollos habitacionales, casinos y ranchos.
El 12 de junio de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos congeló todos los activos de María Alejandrina, la primera esposa de El Chapo.
Entre sus negocios se mencionaron inmobiliarias, hoteles y desarrollos habitacionales en Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa.
También se investigó a cinco familias, que se presume lavaban dinero para El Chapo en giros que incluían plataformas de criptomonedas, farmacias, gasolinerías, refaccionarias, prestadores de servicios, construcción de conjuntos inmobiliarios y autotransportes terrestres.
Dejar herencias limpias
Especialistas en seguridad sostienen que la economía mexicana actual está sostenida, en buena medida, por las inversiones del crimen organizado en negocios legales, pues el sistema bancario mexicano carece de capital suficiente para préstamos y es una aspiración natural de los criminales colar esos recursos en la economía formal para blindar su patrimonio.
- Especialistas en el análisis de redes criminales coincidieron en que, en primer término, el crimen incursiona en negocios legales para lavar dinero, para tener cuentas bancarias, para poder ponerlas a nombre de familiares y, de esta manera, evadir los esquemas de vigilancia gubernamental.
- “Los criminales, igual que todos, tienen la aspiración de integrarse propiamente a la economía, es decir, de no ser estigmatizados, de que esos negocios puedan tener un componente legal que hereden a sus hijos, familiares y puedan usar su patrimonio.
- Siempre hay un anhelo de saltar a la economía formal”, consideró David Saucedo, especialista en seguridad. “No se habla de prosperidad, el crimen organizado siempre es un negocio próspero, el tema con el dinero del crimen organizado —para ser considerado próspero— es la capacidad que tienen estas organizaciones.
Ello, para meterlo en la economía legal y, a partir de ella, crecer”, indicó Luis Leal, especialista en operación de redes criminales por la UDLAP.
Combate al crimen: Origen del Fenómeno
- Para Luis Leal, el combate que el gobierno mexicano ha hecho a los negocios del crimen organizado, a través de varios años, ha provocado que cada vez incursionen más en negocios legales, no porque funcione o no la política de seguridad, sino por la pulverización de las grandes organizaciones.
- “Las acciones en conjunto entre Estados Unidos y el gobierno federal para desmantelar a estas organizaciones han provocado dos cosas: la primera, el surgimiento de nuevos grupos que buscan sus propias fuentes de ingresos, a mayor fragmentación de grupos criminales, mayor el surgimiento de otras empresas tanto criminales como legales.
“Si a esto le sumamos las sanciones por parte del gobierno estadounidense en contra de estas empresas criminales y sus asociados, eso es bastante motivo para que busquen nuevos asociados y nuevas formas de meter el dinero a la economía legal. El dinero del crimen organizado siempre va a buscar y encontrar la forma de llegar a la economía formal”, explicó.
- Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, apuntó que los pequeños grupos del crimen organizado que han quedado de la fragmentación de las grandes corporaciones llegan a tener tantos recursos que buscan invertirlos en actividades que camuflen mejor el nivel de patrimonio que buscan construir.
- “Llega a ser tanto el dinero que tienen que prefieren reinvertirlo en actividades legales que se camuflen mejor, que son más discretas e incursionan hasta en negocios que necesitan fe, por ejemplo, el Cártel Jalisco ya mina criptomonedas, está lo de los tiempos compartidos”, comentó.
- David Saucedo reconoció que existe un problema bancario y de inversiones en el país: “Las instituciones bancarias no prestan dinero con la facilidad que permita el flujo de inversión de otros países. La banca comercial, a su vez, carece de fondos suficientes para inyectarlos en la propia economía, pero la mafia mexicana y los narcotraficantes se convierten en prósperos empresarios a través de financiamientos a negocios legales”.
Saucedo aseguró que el gobierno mexicano sabe en qué medida el crimen organizado sostiene la economía mexicana y advirtió que cerca de 7% u 8% del dinero que entra a México de “inversión extranjera” no tiene un origen claro.
Según Luis Leal, una forma de medir el impacto real de las acciones gubernamentales en contra del crimen organizado debe ser por el nivel de decomisos realizados en términos económicos.
Cárteles convierten al aguacate en uno de sus negocios más rentables
Por cada kilogramo de aguacate que sale de Michoacán, los grupos criminales cobran entre uno y dos pesos. Es una cuota discreta, casi invisible en el precio final del fruto, pero que multiplicada por los más de 5,400 millones de kilogramos que produce el estado al año, se convierte en uno de los negocios más rentables del crimen organizado en México.
- Tan sólo dos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acumulaban, cada uno, hasta 10,800 millones de pesos anuales por extorsión al sector aguacatero y citrícola, según reveló la propia Fiscalía General del Estado de Michoacán en una conferencia este 5 de agosto de 2026.
- La cifra forma parte de un recuento más amplio que la FGE presentó al exponer los perfiles de nueve líderes criminales detenidos entre julio de 2025 y agosto de 2026. En conjunto, esos nueve operadores generaban cerca de 28,000 millones de pesos al año mediante extorsión a productores, transportistas y comerciantes de distintos sectores. El aguacate encabeza la lista.
- El encargado de despacho de la Fiscalía, Israel Vega Rodríguez, detalló que Jorge Armando “N”, alias “El Lic” o “El Conta”, vinculado al CJNG y señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cobraba dos pesos por cada kilogramo de aguacate comercializado.
Mientras que Gerardo “N”, conocido como “El Congo”, “El Gordo” o “King Kong”, también identificado como operador regional del CJNG, acumulaba entre 7,200 y 10,800 millones de pesos al año por extorsión al sector citrícola y aguacatero en la zona de Uruapan y una parte de Apatzingán, precisó Vega Rodríguez.
El boom del aguacate atrajo al crimen organizado como ningún otro cultivo
El esquema no surgió de la nada. Fue la explosión económica del aguacate la que lo hizo posible y lo volvió irresistible para los grupos criminales.
- Desde 1994 hasta 2022, la superficie cultivada en México creció 173%, hasta alcanzar 252,133 hectáreas, mientras el valor de la producción se multiplicó 527% para situarse en 63,450 millones de pesos, equivalentes a 3,105 millones de dólares, según un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC).
- Ese crecimiento coincidió con la apertura del mercado estadounidense al aguacate mexicano en 1997, bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La demanda no paró de crecer desde entonces.
- En 2026, México está en camino de enviar 1.2 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos, lo que convertiría este año en récord histórico, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Ese crecimiento, sin embargo, enfrenta hoy un freno abrupto. Este miércoles, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad y suspendió todas las actividades de su personal en Michoacán, incluidos los inspectores del USDA-APHIS encargados de certificar el aguacate para exportación. Sin esa certificación, ningún embarque puede salir.
Los Zetas abrieron el camino; La Familia Michoacana lo institucionalizó
La extorsión al sector aguacatero en Michoacán tiene raíces que se remontan a inicios de los 2000, cuando Los Zetas fueron el primer grupo criminal en incursionar en el cobro de cuotas a productores de la región, según documenta InSight Crime. No construyeron un sistema, pero establecieron el precedente.
- Fue La Familia Michoacana la que en 2009 formalizó el esquema. Convocó a los productores con huertas de más de cinco hectáreas a una reunión que parecía una negociación pero era una imposición:
- El grupo ofrecía protección contra Los Zetas a cambio de una “cooperación voluntaria”. Fue cuestión de tiempo para que la cooperación dejara de ser voluntaria, según reconstruye el informe de GITOC citado por InSight Crime.
- Los Caballeros Templarios heredaron el modelo y lo burocratizaron. En 2012, cuando ese grupo estaba en su apogeo, cobraban 2,000 pesos por hectárea. Con 112,673 hectáreas cultivadas en Michoacán ese año, la recaudación habría superado los 225 millones de pesos, según estimaciones de GITOC.
Lo que cambió con el paso de los años no fue la lógica del cobro sino su unidad de medida: el salto de pesos por hectárea a pesos por kilogramo fue determinante. Ya no importa cuánta tierra tienes sino cuánto produces y cuánto exportas.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, identificó en diciembre de 2025 seis grupos criminales con operaciones activas en las zonas productoras: el CJNG, Los Viagras, Los Blancos de Troya, el grupo Independiente La Quiringua, los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. Cada uno con zonas de influencia distintas, pero todos con el mismo modelo de negocio.
Transportistas, empacadores y comerciantes también pagan
La extorsión no se limita al momento de la cosecha. Los cárteles construyeron un sistema de cobro en cascada que acompaña al fruto en cada etapa de su trayecto.
- Jorge Alberto “N”, alias “La Galleta”, presunto líder de Los Caballeros Templarios en Tierra Caliente, cobraba alrededor de 7,000 pesos por cada camión de 12 toneladas de aguacate, además de entre 48,000 y 96,000 pesos semanales por comerciante en Pátzcuaro y localidades cercanas, según la FGE.
- César Alejandro “N”, alias “El Botox”, líder de Los Blancos de Troya y señalado como autor material del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, generaba 2,550 millones de pesos al año por extorsión al sector limonero, carnicero, cervecero y de la canasta básica en Tierra Caliente, según la FGE.
Un informe de International Crisis Group publicado en 2024 recogió el testimonio de un cabecilla criminal de identidad reservada que admitió que uno de sus rivales le cobra pagos de protección a cerca de 80 cultivadores dos veces al año. Las estimaciones de esa organización calculaban ganancias de al menos 80 millones de pesos anuales para un solo operador de escala media.
Los cárteles no solo cobran cuota: también se apoderan de las tierras
La extorsión es solo una capa del control criminal. Debajo hay algo más profundo: el despojo. Según documenta GITOC, los grupos criminales desplazan a comunidades enteras para apoderarse de tierras protegidas y convertirlas en zonas de cultivo de aguacate.
“Los grupos criminales participan en cada paso de la cadena de valor, pero de diferentes maneras y en diferentes grados en diferentes regiones. Se utilizan actores violentos para desplazar, amenazar y matar a personas en tierras que no pueden utilizarse para el cultivo”, declaró el investigador Romain Le Cour Grandmaison a InSight Crime.
- El desplazamiento erosiona comunidades enteras. Los pagos de protección, combinados con la amenaza constante, llevan a los agricultores a abandonar sus parcelas. Eso deja tierras disponibles que los propios grupos criminales aprovechan para ampliar la producción bajo su control directo, sin necesidad de cobrar cuota a nadie porque el huerto ya es suyo.
Ante la presión criminal, las comunidades de Michoacán respondieron en 2014 con la formación de grupos de autodefensa.
- Surgieron en municipios aguacateros y citrícolas como una respuesta directa a las extorsiones, y en sus primeros años lograron dar un respiro temporal a los productores en varias regiones, según documenta el reporte “Los cárteles mexicanos sacan beneficio del boom del aguacate, fruto estrella en EEUU”, de la Universidad de Navarra.
El alivio duró poco. En los años siguientes, muchos de esos mismos grupos fueron infiltrados por los criminales a los que decían combatir. Lo que nació como resistencia se convirtió en otro brazo del mismo sistema de control. Las industrias locales quedaron nuevamente a merced de los cárteles, pero ahora con un actor más en la cadena de cobro.
- Hoy, la región aguacatera que comprende Uruapan, Taretan, Ziracuaretiro, Tancítaro y Nuevo Parangaricutiro opera bajo un esquema de cuotas donde el CJNG y células de Cárteles Unidos imponen el precio del “permiso” para cortar, empacar o transportar el fruto.
Quienes se han negado a pagar o han denunciado el esquema han pagado con la vida. En octubre de 2025, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado después de denunciar públicamente las extorsiones de grupos criminales.
Lista de Sheinbaum y el Cártel de la Península Maya
Lo ocurrido en estos últimos días, evidencia que el régimen está en alerta roja, tiene encendida las alarmas. Y es que, por cada mil mensajes que emite a través de sus granjas de bots, obtiene oleadas de respuesta y “hashtags” que no dejan de llamar #NarcoPartido y #NarcoEstado a Morena y a la 4T. Además, tienen encima la presión del gobierno de Donald Trump.
- Rafael Marín Mollinedo, ex director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), (primo de “Niko”, famoso chofer de AMLO) y su flamante exsecretario particular en esa dependencia, Alejandro Enrique Arcos Romero, a quien ahora mencionan como cerebro financiero de la llamada “Mafia Rumana”, que encabezaba Florian Tudor, “El Tiburón”.
- Resulta que ha surgido la versión sobre la existencia de un presunto cártel de la Península Maya, formado por integrantes de esa Mafia Rumana, que bajo la férula de la tenebrosa figura de Florian Tudor, estafaba turistas en Cancún, clonaba tarjetas de crédito y vendía espacios turísticos. Aunque éste se encuentra detenido en el penal de El Altiplano desde hace cinco años, no ha sido extraditado.
Rafael Marín Mollinedo quiere ser gobernador de Quintana Roo, apoyado precisamente por Alejandro Enrique Arcos Romero, segundo de esa mafia, que ejecuta y mata con métodos brutales, como ocurrió con Sorin Constantin Marcu, antiguo colaborador con quien tuvo conflictos Tudor. En 2018 fue apuñalado en Cancún. Sobrevivió.
- Luego fue asesinado el 11 de junio de ese año, en la misma ciudad. La percepción del narco Estado, se tiende también sobre las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
- En los últimos días, reapareció la figura de Ángel Heladio Aguirre Rivero al que, todo mundo sabe, reclutó Andrés Manuel López Obrador como gobernador interino, afiliado al PRD, que entonces presidía el expresidente de México./PUNTOporPUNTO
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