La investigación contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, entró a una nueva etapa: seguir la ruta financiera y patrimonial de su círculo familiar.
- El congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no se limita a ex funcionarios y mandos de seguridad señalados en investigaciones de EU, sino que alcanzó a hijos del ex Mandatario.
Además, se incluyó a socios privados, constructoras, empresas financieras y firmas vinculadas al entorno político que acompañó a Rocha durante su ascenso y paso por el poder en Sinaloa.
Entre los nombres aparecen los hijos del ex Mandatario: Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha.
Estados Unidos requirió a 10 funcionarios y ex funcionarios encabezados por Rocha, por delitos relacionados con narcotráfico. Dos de los requeridos se entregaron a autoridades estadounidenses con la promesa de dar pruebas sobre ilícitos vinculados con el narcotráfico y las relaciones de funcionarios con el Cártel de Sinaloa.
- En la indagatoria mexicana, conforme oficios enviados el 6 de mayo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se requirió incluir en la Lista de Personas Bloqueadas no sólo acusados por Estados Unidos, sino también familiares del Gobernador con licencia.
- En el seguimiento de la UIF, están también empresas creadas en los últimos 20 años alrededor del apellido Rocha, como Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa, la Sofom A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones Estadísticas -dedicada a estudios de mercado y campañas políticas- y Chocosa Ranch, una sociedad agropecuaria.
La indagatoria se concentra en posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera y uso de empresas relacionadas con la familia del ex Mandatario.
Otro punto que se revisa es que Enrique Díaz, ex Secretario de Finanzas del Gobierno de Rocha y quien se entregó en Nueva York, tenía relaciones financieras con empresas de los hijos de Rocha, porque como dueño de Housesin Desarrollos, proveía contratos a Constructora Chocosa, de los hijos de Rocha, según averiguaciones./Agencias-PUNTOporPUNTO
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