CÁRTEL de Jalisco y de Sinaloa usan casinos de EUROPA para el blanqueo de activos

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) —que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y el de Sinaloa, que dirige Ismael El Mayo Zambada, extendieron sus operaciones a países de Europa del Este, donde grupos criminales albaneses se encargan de lavar su dinero, revelaron autoridades del gabinete de seguridad.

  • Durante años se ha documentado que organizaciones criminales mexicanas han establecido negocios con grupos delictivos de naciones de América y de Asia, así como en Europa Occidental. Los negocios particularmente han tenido que ver con la compra de cocaína con cárteles colombianos y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que fue catalogado por los estadunidenses como narcoterrorista.

Mientras que en Europa, por ejemplo, los cárteles del Golfo y Los Zetas operaron con la mafia Ndrangheta, en Calabria, Italia. Ahora, los cárteles de Jalisco y de Sinaloa, los cuales tienen mayor presencia en México y a escala global, han establecido vínculos con un grupo de albaneses que tiene actividad económica en México y en Albania, que es dirigido presuntamente por los hermanos Luftar, Arben, Fatos y Ramiz Hysa.

Indicaron que este grupo delictivo está invirtiendo grandes cantidades de dinero en Albania para lavar los recursos del crimen organizado, a través de inversiones en actividades de juego y en el campo del turismo costero.

  • Asimismo, se presume que han montado empresas pantalla y realizan transferencias de dinero; los recursos también se invierten en algunos casinos que se localizan en el norte de México. Las autoridades del gabinete explicaron que los vínculos entre cárteles mexicanos con grupos albaneses de narcotráfico o lavado de dinero apenas se empezaron a conocer.
  • Los negocios con los albaneses, explicaron, permitirá que el CJNG y el cártel de Sinaloa expandan sus operaciones en más países de Europa del Este para lavar los activos en casinos, negocios que tanto en México como en territorio albanés carecen de control por parte de autoridades.

Recordaron que los cárteles mexicanos también tienen presencia en Holanda, Gran Bretaña y otras países, donde otros grupos delictivos se dedican a la venta de la cocaína y controlan, trafican y procesan drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina.

Detallaron que Holanda continúa siendo el centro principal donde los cárteles de la droga utilizan sus puertos para ingresar a la Unión Europea, pero los cárteles mexicanos en particular ya han establecido sus propios laboratorios de drogas sintéticas en ese país. Ahí, agregaron, se detectó la presencia del cártel de los Beltrán Leyva, el cual desde hace años estableció sus bases, al igual que en España.

Desde hace años, el cártel de Sinaloa controla el tráfico de metanfetaminas en el triángulo Asia Pacífico-México-Estados Unidos, organización considerada una “empresa global” por la diversificación de su mercado a escala mundial. Entre sus mercados destacan América del Norte, Europa, Asia y Australia, donde venden mariguana, cocaína, opiáceos y metanfetaminas.

  • Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que los cárteles mexicanos presuntamente tienen nexos con grupos terroristas, pero hasta ahora no ha demostrado esa información. En México se ha logrado localizar y detener a personas catalogadas como terroristas, las cuales han pretendido ocultarse en diversas regiones del territorio nacional, particularmente del grupo separatista vasca ETA.
  • No obstante, estas personas intentaron establecerse y rehacer su vida aquí, pero nunca se comprobó que tuvieran vínculos con narcotraficantes. El único antecedente, que puede ligar a cárteles con un grupo narcoterrorista, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En abril de 2008, Sergio Jaramillo Caro, entonces viceministro para las Políticas y Asuntos Internacional del Ministerio de la Defensa Nacional de Colombia, afirmó que los cárteles mexicanos habían dejado a un lado a los intermediarios para negociar de manera directa con las FARC para la compra de droga, y señaló a Oliver Solarte, integrante de las fuerzas armadas de ser el encargado de tratar con los grupos delictivos de México./Agencias-PUNTOporPUNTO

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