Con 23 votos a favor y seis abstenciones, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron una reforma a la ley antilavado de dinero que permite a la Secretaría de Hacienda acceder a información, datos, imágenes y documentación de cualquier persona, partidos políticos, sindicatos y candidatos a cargos públicos sin que medie una orden judicial.
- Además, la reforma obliga a todas las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo y Judicial y órganos autónomos a proporcionarle a la Secretaría de Hacienda una lista de las personas políticamente expuestas.
- “Las personas políticamente expuestas son aquellas que se desempeñan o han desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas”, se especifica. De acuerdo con el dictamen, con esto se identificará y monitorearán las actividades vulnerables y comerciales de estas personas.
También se robustece la investigación del “beneficiario controlador” o beneficiario final en todas las actividades vulnerables, reforzando el monitoreo de quién realmente controla o se beneficia de las transacciones financieras.
El presidente de la Comisión de Justicia y quien presentó la iniciativa, el morenista Javier Corral, dijo que esta legislación está por encima de la que tiene Estados Unidos y previene que recursos ilícitos alteren su sanidad y con ello la confianza de inversionistas y la solidez del mercado.
Hacienda tendrá acceso a cualquier información sin restricción
Sin embargo, las senadoras del PRI, Carolina Viggiano, y de MC, Alejandra Barrales, advirtieron que la Secretaría de Hacienda tendrá acceso a todo tipo de información de los mexicanos sin restricción alguna.
- “Nos parece sumamente grave porque se le dará acceso absoluto a la Secretaría y sin orden judicial de por medio”, expresó Barrales. Por su parte, Viggiano destacó que esta reforma es parte de un paquete de cinco leyes que tienen la clara intención de crear un sistema de vigilancia para los mexicanos.
- “Se trata de vigilar todas las cuentas bancarias de los ciudadanos, forma parte del sistema de vigilancia para todas las personas que nunca sabrán quién tiene sus datos, si las autoridades, los militares o los criminales. En la iniciativa se plantea el uso de la Guardia Nacional para investigar los delitos de lavado de dinero, pero sin control del Ministerio Público y sin supervisión judicial. Los militares podrán vigilar cuentas sospechosas sin que exista una carpeta de investigación de por medio”, enfatizó.
Agregó que este esquema de vigilancia tiene el objetivo de que Morena se quede en el poder “a como dé lugar”, persiguiendo y vigilando a quienes cuestionen al régimen y enfatizó que la Unidad de Inteligencia Financiera se convirtió en un “comisario estalinista” con poca efectividad, pues de 800 denuncias presentadas, sólo se judicializaron 66 ante la Fiscalía General de la República y no hay datos claros de cuántas derivaron en sentencias firmes.
- El senador del PVEM, Waldo Fernández, opinó lo contrario, que la reforma refuerza la facultad del Ministerio Público para investigar casos concretos de lavado de dinero vinculados a las instituciones financieras.
“El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo comparten condiciones muy similares, se alimentan de la opacidad, la dispersión institucional, la falta de protocolos internos en las instituciones financieras y, sobre todo, vacíos legales. Con esta ley se están reduciendo los vacíos legales”, declaró./Agencias-PUNTOporPUNTO
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