En poco tiempo y a lo largo de semanas y meses aparecerán nombres y datos sobre distintos personajes mexicanos envueltos en casos de corrupción, pero también se conocerán redes que tienen conexión con Venezuela y que hasta ahora no se conoce en su profundidad.
- Hasta ahora se conocen tres investigaciones que vinculan a México y Venezuela en posibles casos de corrupción, ninguna de esas pesquisas ha concluido en alguno de los dos países, salvo plantear algunas acusaciones y señalamientos. Sin embargo, en Estados Unidos hace tiempo que retomaron esos casos y allí sí los han profundizado: uno de ellos es la red de reventa de combustible de Petróleos de Venezuela, S.A.(PDVSA) usando empresas mexicanas en donde aparece el empresario Joaquín Leal Jiménez, y al menos 18 sociedades constituidas en México con la comercialización de crudo venezolano para evadir sanciones, como reveló en su momento EMEEQUIS.
Otro de los casos es el de la red multinacional que movía petróleo y alimentos entre Venezuela y México, utilizando esquemas de lavado de dinero y uso de empresas fachada, en donde aparece de nuevo una de las empresas de Leal Jiménez, Libre Abordo, un caso que ha documentado ARMANDOINFO.
El tercer caso, menos explorado en México, es la red de corrupción que, de acuerdo con las pesquisas, desvió fondos de las exportaciones de petróleo en criptoactivos, ocasionando pérdidas millonarias a PDVSA.
Y el cuarto caso es uno de los que más ha llamado la atención de las oficinas estadounidenses son los recursos de la Petrolera venezolana desviados desde la presidencia de ese país, y con los que se han hecho inversiones en México, especialmente en Oaxaca.
Datos muy nuevos
De acuerdo con la información en exclusiva de esta columna, estas pesquisas involucran directamente al expresidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, y los hijos de ella: Walter Jacobo Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores.
Se trata de la compra de bienes y constitución de empresas turísticas; así como otros negocios e inversiones para el lavado de dinero.
Estados Unidos investiga varios hoteles muy exclusivos, principalmente ubicados en las playas de Huatulco y Mazunte en Oaxaca, aunque se revisan otros lugares en donde la familia de Maduro, a través de intermediarios, invirtió.
- Las pesquisas del país del norte involucran al gobierno del estado oaxaqueño, incluido su gobernador Salomón Jara, y varias de las personas que integran su gabinete, también autoridades municipales, por las facilidades y aparentes complicidades.
- Al mismo tiempo, las agencias tienen bajo vigilancia a empresas mexicanas que han colaborado con la red venezolana para el blanqueo de recursos.
- Estados Unidos también tiene bajo investigación a la embajada de México en Venezuela, para determinar qué personas han sido facilitadoras o incluso socias de esta red que, para Estados Unidos, involucra operaciones de corrupción. Y en estos negocios, de acuerdo con los datos de las agencias, aparece también el nombre del senador Adán Augusto López y de dos secretarios de estado de México.
Si bien es cierto que toda persona o empresa es inocente hasta que se demuestre lo contrario, también es cierto que las pesquisas de Estados Unidos se hacen bajo la lógica del terrorismo, lo que les ha permitido obtener mucha información de declaraciones de testigos directos e indirectos, e intercepción de mensajes.
El último dato interesante que habrá que explorar a fondo y podría surgir de las indagatorias estadounidenses, es que, para las oficinas de ese país, fue muy sospechosa la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que actuara con tal virulencia semanas atrás en las calles de la Ciudad de México, y pretendiera poner en jaque a la presidenta Claudia Sheinbaum. Las fuentes aseguran que fue parte de una operación para restar fuerza y capacidad política a la mandataria, impulsada por integrantes de su partido desde el Senado, el gabinete federal y el gobierno oaxaqueño.
Habrá que esperar para confirmar o no esto último. El resto, es un expediente muy documentado./Agencias-PUNTOporPUNTO
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