La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, suele estar en el centro de las polémicas por sus diversos problemas políticos, patrimoniales y de seguridad, pero ahora suma a su historial los señalamientos de instituciones financieras de Estados Unidos, que han comenzado a cerrar o solicitar el retiro de cuentas vinculadas a la mandataria estatal y su entorno familiar.
De acuerdo con fuentes del director general de EL CEO, Mario Maldonado, el bloqueo no se limita a cuentas abiertas en Estados Unidos, ya que una institución financiera de capital estadounidense con operaciones en México pidió recientemente a Nahle y algunos de sus cercanos terminar su relación bancaria y retirar sus recursos.
- Sumado a ello, la gobernadora y miembros de su entorno cercano también enfrentan restricciones migratorias y revisiones por parte de las autoridades de la administración del presidente Donald Trump, aunque la mandataria estatal ha negado públicamente que tenga problemas con su visa.
- El bloqueo de cuentas forma parte de una revisión más amplia sobre las políticas y reglas de prevención en contra del lavado de dinero, que obligan a las instituciones a realizar controles reforzados del perfil del cliente, sus familiares, asociados, origen de los recursos o exposición a posibles actos de corrupción.
En el caso de Nahle, su historial ha estado manchado por señalamientos desde que estuvo al frente de la Secretaría de Energía, especialmente porque su nombre quedó ligado a la refinería Dos Bocas que fue presupuestada originalmente en unos 8,000 millones de dólares y cuyo costo terminó superando los 20,000 millones.
La obra, además, destapó una red de empresas y contratistas que ha sido objeto de investigaciones periodísticas y señalamientos sobre corrupción, tráfico de influencias e incluso presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustibles.
Además, a esto se han sumado denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y las propiedades atribuidas a Nahle, su esposo, José Luis Peña, y su familia, reveladas por empresarios y medios de comunicación durante su campaña del 2024. La gobernadora ha negado las acusaciones y asegura que todo su patrimonio está declarado.
Una más a la lista de Morena
Con los señalamientos y estrategias de bloqueo de las instituciones financieras estadounidenses, la gobernadora de Veracruz se suma a una lista de militantes de Morena que han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos e incluso han perdido algunos beneficios.
Uno de los más recientes es Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien le fue revocada su visa por parte del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.
Por su parte, el también morenista Adán Augusto López ha estado desde hace meses bajo el radar estadounidense por la investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, exgobernador de Tabasco. Ambos casos se relacionan con Tabasco, Dos Bocas, contratistas y negocios.
Rocío Nahle niega cuentas bancarias en EEUU
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, negó nuevamente tener cuentas bancarias en el extranjero o haber mantenido alguna relación bancaria con instituciones de Estados Unidos, luego de que fueran difundidas versiones sobre presuntas revisiones financieras a ella y a personas de su entorno familiar.
A través de una publicación en redes sociales, la mandataria estatal sostuvo que los señalamientos difundidos en su contra carecen de sustento y cuestionó a quienes, afirmó, han intentado afectar su nombre e integridad durante años.
“Tal como lo he declarado con anterioridad no tengo cuentas bancarias en el extranjero, y nunca he tenido relación bancaria en EEUU”, señaló Nahle.
La gobernadora también sostuvo que trabaja diariamente para Veracruz y afirmó que su trayectoria como ingeniera, gobernadora, madre y abuela forma parte de los distintos papeles que, dijo, las mujeres pueden desempeñar.
¿Qué se ha señalado sobre las cuentas de Rocío Nahle?
Las versiones difundidas este 9 de septiembre apuntan a que instituciones financieras de capital estadounidense habrían iniciado procesos para cerrar o solicitar la cancelación de cuentas relacionadas con Nahle y personas cercanas a ella.
De acuerdo con información atribuida al periodista Mario Maldonado, los procedimientos no se limitarían a cuentas abiertas directamente en Estados Unidos.
Una institución financiera de capital estadounidense con operaciones en México habría solicitado a la gobernadora y a algunos de sus cercanos terminar su relación bancaria y retirar sus recursos.
Estos señalamientos contrastan directamente con la postura pública de Nahle, quien niega haber tenido cuentas o una relación bancaria en Estados Unidos.
Las versiones también refieren que las instituciones financieras estarían aplicando revisiones relacionadas con las medidas de prevención de lavado de dinero.
Este tipo de controles contempla, entre otros aspectos, el perfil de los clientes, sus familiares y asociados, el origen de los recursos y posibles factores de riesgo relacionados con corrupción.
Hasta ahora, la información proporcionada no establece que Nahle haya sido acusada formalmente por autoridades estadounidenses de algún delito financiero.
Dos Bocas y los señalamientos sobre el patrimonio familiar
Los señalamientos financieros se suman a cuestionamientos que han acompañado a Nahle desde su paso por la Secretaría de Energía, particularmente por su relación con la construcción de la refinería de Dos Bocas.
El proyecto fue presupuestado inicialmente en alrededor de 8,000 millones de dólares, pero su costo terminó superando los 20,000 millones de dólares.
Alrededor de la obra también surgieron investigaciones periodísticas y señalamientos sobre empresas y contratistas, incluidos presuntos casos de corrupción, tráfico de influencias y posibles vínculos con operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustibles.
A estos antecedentes se agregaron denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionamientos sobre propiedades atribuidas a Nahle, su esposo, José Luis Peña Peña, y otros integrantes de su familia durante la campaña electoral de 2024.
La gobernadora ha rechazado esas acusaciones y sostiene que su patrimonio se encuentra debidamente declarado.
Políticos y exfuncionarios mencionados en investigaciones de EEUU
En el contexto de las versiones sobre Nahle, también se han mencionado otros políticos mexicanos que, de acuerdo con la información proporcionada, se encuentran bajo investigación, señalamientos o revisiones por parte de autoridades estadounidenses:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, señalado en reportes sobre presuntas acusaciones en cortes estadounidenses relacionadas con una supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa.
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, mencionado en reportes sobre presuntos nexos con organizaciones criminales en rutas de trasiego.
- Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, señalado por posibles vínculos con redes criminales y el robo de hidrocarburos.
- Adán Augusto López, senador y exsecretario de Gobernación, cuyo nombre aparece entre los perfiles mencionados en investigaciones y revisiones estadounidenses.
También se ha hecho referencia a legisladores, alcaldes y exfuncionarios federales que serían objeto de señalamientos por parte de agencias estadounidenses, entre ellas la DEA y el Departamento de Justicia.
Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López, otros nombres bajo la lupa
El caso de Nahle se presenta dentro de un contexto más amplio de revisiones sobre integrantes y figuras vinculadas con Morena.
- Uno de los nombres mencionados es Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, según la información proporcionada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le revocó la visa.
- También aparece Adán Augusto López, quien desde hace meses ha sido relacionado con una investigación estadounidense vinculada con Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario de Tabasco.
Los señalamientos alrededor de estos casos incluyen referencias a contratistas, negocios y expedientes relacionados con Tabasco y Dos Bocas.
Sin embargo, cada uno corresponde a circunstancias distintas y la información proporcionada no establece que exista una acusación penal común contra todos los personajes mencionados./Agencias-PUNTOporPUNTO
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