El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se indaga fraude fiscal, corrupción política y peculado en el caso del contrato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la empresa Telra por más de 5 mil millones de pesos.
- Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF informó que hasta el momento, la dependencia de vigilancia ha promovido 177 denuncias penales entre 2019 y 2020, que amparan operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 281 mil millones de pesos en retiros y ha bloqueado 12 mil cuentas con recursos por 4 mil 554 millones de pesos.
Respecto al fraude fiscal que afectó las finanzas del Infonavit, explicó en su exposición que a través de una serie de investigaciones fueron detectadas operaciones irregulares y transferencias internacionales a partir de un interviniente de Telra a cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.
«En marzo de 2018, el interviniente expidió un cheque de caja a favor de Telra por 174 millones de pesos, monto que el grupo inmobiliario devolvió de forma íntegra el 27 de abril del mismo año, en una simulación de operaciones», expuso Santiago Nieto durante su informe.
- Agregó que de los años 2018 al 2019, se registraron transferencias a Estados Unidos por 19.1 millones de pesos a una empresa; 1.03 millones de pesos a una firma fiduciaria; 400 mil pesos a un accionista, y 4 mil dólares a un despacho de abogados.
- Santiago Nieto indicó que a Suiza fueron transferidos 142 mil 725 pesos a una empresa identificada como asesora de conflictos familiares, mientras que desde Estados Unidos se registraron envíos una empresa de servicios inmobiliarios, por 2.09 millones de pesos, y a una empresa con la que comparte número telefónico, por 7.8 millones de pesos./TABASCOHOY-PUNTOporPUNTO
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