Durante los últimos tres años de la pasada administración, a los cárteles de la droga se les aseguró 104 millones 289 mil 266 pesos por actividades de lavado de dinero.
Con ese dinero, apenas se podrían comprar 10 autobuses doble piso como los del Metrobús de avenida Reforma.
- La inactividad del combate a las operaciones financieras de la delincuencia organizada generó una alerta nacional de riesgo para el actual gobierno de México, detalla un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- En el documento se advierte que hay un alto riesgo para el país en materia de lavado de dinero, por las actividades de estos grupos asociadas al tráfico de drogas, extorsión, corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita.
- “La delincuencia organizada es la principal amenaza de lavado de dinero, dada de la diversidad de las organizaciones delictivas, zonas de operación y delitos cometidos; se identificaron las ocho principales organizaciones delictivas a nivel nacional”, alerta el informe.
- En la evaluación de riesgos, a la que El Heraldo de México tuvo acceso, se identifica al cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en diez entidades; de manera consecutiva se ubica al cártel del Golfo en ocho estados, y al cártel del Pacífico en cinco entidades. Durante el seguimiento de las operaciones con recursos de procedenciailícita, principalmente a estos grupos calificados comolos de mayor influencia, la pasada administración obtuvo los siguientes aseguramientos del 1 de diciembre de 2015 al lde diciembre de 2018: 15 millones 763 mil 458 pesos; 4 millones 429 mil 332 dólares (equivalente a 84 millones 157 mil 308 pesos); y 208 mil 500 euros (4 millones 378 mil 500 pesos).
Lo anterior, señala el informe, revela que la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de dinero fue muy baja. Además, se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigaron los casos.
- En la evaluación que realizó la UlF, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, se coloca comounriesgo la influencia de la delincuencia organizada en la economía informal.
- En 2017,57.1 por ciento de la población tuvo como sustento alguna actividad relacionada con la economía informal, equivalente al 22.7 por ciento del PIB, lo que representa un freno a su crecimiento económico./EL HERALDO DE MEXICO-PUNTOporPUNTO
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